安徽富煌钢构股份有限公司BOB官方网站手机网页版 关于2023年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事杨俊斌先生在董事会审议该项议案时回避表决。公司独立董事对此议案发表了事先认可意见并发表了独立意见。现将具体情况公告如下：

　　2023年度，公司及下属子公司因生产经营需要，拟与关联方安徽富煌建设有限责任公司（以下简称“富煌建设”）及下属企业发生购销材料、接受劳务及房屋租赁等日常关联交易，预计总金额不超9,000.00万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述未达到公司最近一期经审计净资产值5%，该议案属于董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。

　　公司控股股东为安徽富煌建设有限责任公司，公司预计的日常关联交易的交易方均受同一控制方控制的企业。因关联方数量较多且预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产的0.5%，故将该类金额较小的关联交易预计按同一实际控制人口径进行合并计算列示。

　　2023年4月25日，公司召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事已杨俊斌回避表决。公司独立董事已就该议案发表了事前认可的意见并对本次关联交易事项发表了同意的独立意见。本次关联交易事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易未构成重大资产重组，无需提交相关部门审核批准。

　　经营范围：对所属企业投资及管理；新型卫生果壳箱、菱镁中小玻瓦制品、高低压电器控制设备的生产、销售；初级农产品、矿产品、电线电缆、机电设备、电子产品、五金水暖、仪器仪表、机械设备及配件、建筑材料、装潢材料、金属材料、木制品、塑料制品、纸制品、包装材料、针纺织品、箱包、日用百货、化妆品、办公用品、食品销售；园林景观工程、绿化工程设计、施工、咨询；绿地养护；苗木花卉销售、租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外)；餐饮服务；不带储存设施经营:苯、甲苯、苯酚、1,3-丁二烯(稳定的)、多聚甲醛、二甲醚、环己酮、1,3-二甲苯、2-甲基-1,3-丁二烯(稳定的)、氯苯、煤焦沥青、萘、石脑油、乙苯、乙烯、正丁醇、正己胺--。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　经营范围：高低压成套电器设备、箱式变电站、电缆分支箱及自动化控制设备的研发、生产、销售及技术服务；自动化控制系统的设计和销售；电气技术研发及咨询服务；变压器、电缆、母线槽、电线、电气元器件、电缆桥架、供水设备、消防器材的购销；建筑机电设备安装（不含特种设备）；承装（修、试）电力设施；电力工程施工；自营和代理各类货物或技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　富煌建设为公司控股股东，持有公司33.22%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的关联关系认定情形。公司及其下属公司与富煌建设及其下属公司发生的交易构成关联交易。富煌建设持有富煌电科51%的股权，为其控制的企业，富煌电科与公司发生的交易构成关联交易。

　　关联方富煌建设及其下属公司均依法存续经营，生产经营状况正常，财务状况良好，均具有较好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给公司及其控股公司造成损失。

　　公司与上述关联方之间的关联交易，遵循公允、公平、公开、不损害本公司及非关联股东利益的原则，其定价依据为参照市场价格即交易一方与独立第三方进行相同或类似交易时所应采取的价格确定。

　　本公司与上述关联方的交易将以具体合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

　　以上本次关联交易，系根据实际生产经营需要所产生，其定价原则为市场价格，具备公允性，未损害上市公司利益及非关联股东利益，交易决策、程序严格按照相关法规、规定进行，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，亦不会影响上市公司的独立性。

　　独立董事于会前收到并审阅了公司第六届董事会第十八次会议所要审议的关联交易事项的相关议案及文件资料，了解了关联方基本情况、以往其与公司之间的交易定价原则及交易金额等。经认真核查，独立董事认为：该关联交易事项是基于公司的实际经营需要，属于日常性经营性活动，并遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东的利益。为此，独立董事对本次交易事项表示事前认可，同意将《关于2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司第六届董事会第十八次会议审议。

　　经认真核查，独立董事认为：公司与发生的上述关联交易属于日常性关联交易；该关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要；该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东的利益。因此，我们同意上述关联交易事项。

　　保荐机构审阅了公司本次关联交易的相关议案及文件资料，了解关联方基本情况、以往其与公司之间的交易定价原则及交易金额等。经核查，保荐机构认为：公司上述关联交易事项符合公司实际经营需要，定价依据参照市场价格，遵循了“公平、公正、公允”的原则；公司第六届董事会第十八次会议已审议通过该关联交易事项，关联董事回避表决，独立董事进行了事前认可并发表了独立意见，交易决策程序及信息披露合法合规，未损害公司及非关联股东利益。保荐机构对公司2023年度预计日常关联交易的事项无异议。

　　2、《安徽富煌钢构股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》

　　3、《安徽富煌钢构股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2023年度公司对子公司提供担保额度预计的议案》。鉴于公司业务发展的需要，为满足子公司日常经营和业务发展的实际需要，提高向金融机构申请融资的效率，董事会同意公司为合并报表范围内子公司的综合授信业务提供总额不超过2,000万元的连带责任担保，其中向资产负债率为70%以上（含）的下属子公司提供的担保额度不超过1,000万元，向资产负债率70%以下的下属子公司提供的担保额度不超过1,000万元。授信品种包括但不限于流动资金贷款，商票贴现及保贴，国内信用证、融链通项下无追索权国内保理等。担保种类包括保证、抵押、质押等。期限为股东大会批准后一年。

　　在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。本议案尚需提交公司2022年度股东大会表决。担保额度在纳入合并报表范围的子公司的具体分配情况具体如下：

　　经营范围：木门、免漆门、防火门、木地板、酒店家具、办公家具、木楼梯、酒柜、衣柜、木线条、木饰面、装饰面材料及其它木制品设计、加工、销售、安装及出口（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　注册地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇左岸春晓小区富煌商业广场S311-8号

　　经营范围：塑钢门窗、合金材料门窗、防盗门、铝木窗、系统窗、卷闸门、伸缩门、金属防盗网、栏杆护栏、幕墙的设计、加工、销售、安装、出口（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　公司尚未就担保签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，在担保额度范围内可根据项目/业务需要及银行融资审批情况调配使用担保额。

　　公司2023年担保计划事项是为满足公司子公司生产经营需要开展，可满足其经营发展中的资金需求，经对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上，董事会认为该担保事项符合公司整体利益，公司及子公司的资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险处于公司有效的控制范围之内。

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司的累计担保额度总金额为1,000万元。本次担保事项经公司股东大会审议通过且担保实际发生后，公司及控股子公司的对外担保总余额为2,000万元，占公司2022年度经审计净资产的比例为0.64%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保。

　　公司及控股子公司不存在逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判败诉而应承担的担保金额等。

　　为满足公司生产经营和项目投资资金需求，公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司)2023年度计划向相关银行申请合计不超过人民币733,000.00万元综合授信额度。

　　上述银行授信额度在授权期限内可循环使用，主要用于公司日常生产经营及项目建设的长、短期贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、贸易融资、票据贴现等银行授信业务。

　　为确保融资需求，现提请公司股东大会授权公司董事长，在上述综合授信额度内，办理公司及下属公司（含授权期新成立的下属公司）的融资事宜，并签署与各家银行发生业务往来的相关文件。上述银行综合授信事项尚需提交公司2022年度股东大会审议批准后方可实施，授权期限自2022年度股东大会审议批准之日起至2023年度股东大会召开之日。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，现将有关事项公告如下：

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）具备证券期货相关业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在担任公司审计机构期间，天健会计师事务所坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况确定年度审计报酬事宜并签署相关协议。

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　公司2022年度财务报表审计收费为120万元，2022年内部控制审计收费为30万元，共计审计费用150万元。审计收费定价原则：根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终审计费用。

　　公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在为公司提供审计服务期间，表现了良好的职业操守和执业水平。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

　　1、独立董事的事前认可意见认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽职，严格遵循独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告的审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

　　2、独立董事的独立意见：经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在服务过程中，遵循执业准则，勤勉尽职，审计结果客观、真实的反映了公司的财务状况及经营成果。基于此，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构；同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　公司于2023年4月25日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　3、《安徽富煌钢构股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》；

　　4、《安徽富煌钢构股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》；

　　5、拟续聘会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）2023年1-3月累计新签销售合同额人民币约164,327.23万元，较上年同期增长17.30%。

　　截至2023年3月末，公司已中标尚未签订销售合同的金额合计142,183.75万元。

　　以上数据为阶段性数据，仅供投资者参考，最终数据以定期报告披露的数据为准。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为使投资者进一步了解安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）的发展情况，方便广大投资者与公司更好的沟通和交流，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的规定，公司将于2023年5月8日（星期一）下午15:00-16:00在全景网举行2022年度业绩网上说明会，本次业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资者可通过“全景?路演天下”（）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次年度业绩网上说明会的人员有：董事长曹靖先生、财务总监李汉兵先生、副总裁兼董事会秘书叶青先生、独立董事完海鹰先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以435268478为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.46元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　公司主要业务为钢结构设计、制造和安装，逐步形成了以重型建筑钢结构、重型特种钢结构为主导，装配式建筑产业化、美学整木定制及高档门窗产品系列化发展，相互促进、相辅相成的特色经营格局，是我国钢结构行业中能够承建各类建筑钢结构、桥梁钢结构、电厂钢结构及大跨度空间结构设计、制造与安装的骨干型企业。公司产品主要为重型钢结构、轻型钢结构和实木复合门等，主要用于大中型工业厂房、高层级超高层建筑、会展中心、市政桥梁、住宅建筑等

　　公司采取订单驱动的经营模式，销售是公司生产经营的中心环节，采购、生产围绕销售展开。

　　由于原材料（主要是各类钢材）的供应是钢结构工程项目中的重要环节，公司根据销售订单及年度生产经营计划，每年年初通过供应商大会选择供应商，确定一年的合作模式，采用持续分批量的形式向原材料供应商进行采购，目前已逐步形成了以钢材经销商为主，上游钢铁生产企业为辅的稳定供货渠道。

　　公司钢结构工程生产加工采用包工包料的模式，即根据中标工程的合同和设计的具体要求，由公司自行采购原材料并进行构件生产加工和工程安装，个别项目存在客户指定原材料供应商，由公司根据指定采购的范围和要求进行采购。

　　工程的承揽是公司业务的首要环节。工程承揽主要包括获取项目信息、对项目的评价审议、组织投标和报价、签订合同等。

　　公司施工环节的作业模式分为两种：一种是利用自己的安装队伍进行施工；一种是寻求劳务合作方进行施工，将承接的部分工程项目中的安装劳务分包给具有相应资质的单位，公司对项目施工全过程负责。公司在业务高峰期安装任务饱和且工期要求十分紧迫的情况下，根据具体工程对安装资质、安装技术和经验、安装能力、安装人员、安装质量、施工时间等具体要求，在合格劳务合作方名册中进行比质比价和评价筛选工作，最终选取相应的合作方进行合作，签订劳务合作合同。

　　公司借鉴国际钢结构优势企业“设计、制造、安装一体化经营”的业务模式，在钢结构领域的设计、制造、安装方面形成了相应的竞争优势，成立专业设计院，拥有国内先进的制造加工和检测设备，同时拥有优秀的钢结构安装队伍。

　　公司建立了严格的供应商管理制度，设立采购部负责原材料、辅料、外购半成品供应商的开发、选择和管理工作。公司在初选供应商时，由采购部门会同公司招标部门、技术部门对供应商进行综合考评，根据公司制定的标准选择合格的供应商。

　　公司采用订单式、多品种、小批量定制生产和工程客户较大批量生产相结合的自行生产模式，生产车间根据销售中心和渠道营销中心提供订单情况组织生产。

　　公司采用工程销售和零售相结合的销售方式。工程销售客户主要包括房产公司、装饰装修公司、部分工程客户等，部分客户订单需提供安装服务、五金配件及墙板、地脚线等定制产品，公司成立了市场部由专人负责工程客户市场开拓；同时，公司通过媒体广告投放，以提升客户对产品体验，扩大富煌木门品牌知名度，推进业务规模提升，提高协同效应。

　　报告期内，公司实现营业收入475,779.68万元，较上年同期减少17.08%；实现归属于上市公司股东的净利润为9,927.02万元，较上年同期减少40.24%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,460.02万元，较上年同期减少45.98%。

　　报告期内，主要受宏观大环境市场变化，公司主要客户为华东、华南等沿海区域，整体受影响较大，一定程度上造成公司部分承接的存量项目施工进度延迟以及影响到新增项目承接、开工进度等，同时公司当前注重针对资信优质、有履约保障的客户选择，降低公司经营资金回款的风险，上述因素造成报告期内营业收入的下降，较上年同期减少17.08%。同时公司为保持经营以及加大市场业务开拓，各项费用支出有所增加，其中管理费用较上年同期增加10.72%，财务费用较上年同期增加了13.63%。在上述营业收入下降及各项费用支出增加的因素影响下，报告期内公司实现归属于母公司净利润较上年同期减少40.24%。同时本年度公司销售毛利率为15.24%，较上年同期上升了1.44个百分点（2021年度为13.08%）。

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2023年4月25日上午10：00在公司806会议室召开。会议通知及议案已于2023年4月15日以书面及邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由曹靖董事长主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　董事会认为，公司编制的《2022年年度报告》及其摘要的程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　监事会对该报告发表了同意的审核意见。监事会所发表的具体内容，《2022年年度报告》及其《2022年年度报告摘要》详见2023年4月26日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的公告。

　　《2022年度董事会工作报告》详见公司于2023年4月26日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《2022年度报告》中的“第三节之管理层讨论与分析”部分和《2022年度独立董事述职报告》。

　　公司第六届独立董事完海鹰先生、胡刘芬女士、吴慈生先生分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职。

　　公司董事会审议了总经理所作《2022年度总经理工作报告》，认为2022年度公司经营管理层有效执行了股东大会与董事会的各项决议，公司2023年工作计划切实可行。

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年实现营业收入4,757,796,783.90元，比上年同期下降17.08%；归属于上市公司股东的净利润99,270,236.89元，比上年同期下降40.24%。

　　董事会认为，《2022年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2022年度财务状况和经营成果；天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022年度审计报告》的审计意见亦客观、公正。

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度母公司实现净利润为87,263,373.42元，按照公司章程提取10%法定公积金8,726,337.34元，本期归属母公司所有者的净利润99,270,236.89元，加上以前年度滚存未分配利润776,767,617.13元、扣除已分配2022年对所有者（或股东）的分配33,515,672.80元，截至2022年12月31日止累计可供股东分配的利润为833,795,843.88元。

　　根据《公司章程》等有关规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，现提出如下分配方案：拟以公司现有总股本435,268,478股为基数，每10股分配现金红利0.46元（含税），预计派发现金股利人民币20,022,349.99元，不送红股，不以公积金转增股本。

　　公司监事会以通过决议的方式对该方案作出了同意的审核意见，独立董事已就该方案发表了同意的审核意见。

　　独立董事、监事会所发表意见的具体内容详见2023年4月26日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

　　2022年，公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。

　　公司监事会以通过决议的方式对该议案作出了同意的审核意见，独立董事已就该议案发表了同意的审核意见，审计机构、保荐机构已就上述事项分别出具了鉴证报告和专项核查意见。

　　《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，独立董事、监事会所发表的意见，审计机构出具的鉴证报告，保荐机构出具的专项核查意见的具体内容详见2023年4月26日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

　　公司董事会认为，公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，并得到有效地贯彻执行，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求；公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，有效地控制了公司内外部风险；能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证；能够对公司各项业务活动的健康运行提供保证。

　　公司监事会以通过决议的方式对该报告作出了同意的审核意见，独立董事已对该报告发表了同意的审核意见。

　　《2022年度内部控制自我评价报告》，独立董事、监事会所发表意见的具体内容详见2023年4月26日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

　　为满足公司日常经营和业务发展资金需要，保障公司业务顺利开展，2023年度公司及下属控股公司拟向银行申请综合授信额度合计733,000.00万元，业务期限内，上述额度可循环使用。

　　《2023年度向银行申请综合授信额度的公告》详见2023年4月26日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上。

　　9、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度公司对子公司提供担保额度预计的议案》

　　鉴于公司业务发展的需要，为满足子公司日常经营和业务发展的实际需要，提高向金融机构申请融资的效率，董事会同意公司为合并报表范围内子公司的综合授信业务提供总额不超过2,000万元的连带责任担保，其中向资产负债率为70%以上（含）的下属子公司提供的担保额度不超过1,000万元，向资产负债率70%以下的下属子公司提供的担保额度不超过1,000万元。授信品种包括但不限于流动资金贷款，商票贴现及保贴，国内信用证、融链通项下无追索权国内保理等。担保种类包括保证、抵押、质押等。期限为股东大会批准后一年。同时授权公司管理层实施处理该担保相关事宜，并办理该担保业务及与该业务有关的其他事务所涉及的各项法律文件的签署事宜。

　　《关于2023年度公司向子公司提供银行综合授信担保的公告》，独立董事所发表意见的具体内容详见2023年4月26日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上。

　　10、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》等有关规定，经公司审计委员会提议和独立董事事前认可，公司决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。

　　《关于续聘2023年度审计机构的公告》，独立董事所发表意见的具体内容详见2023年4月26日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

　　11、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

　　公司及下属控股公司因生产经营需要2023年度拟与关联方安徽富煌建设有限责任公司及下属企业发生日常关联交易金额不超过人民币9,000.00万元。

　　董事杨俊斌先生系关联董事，已回避表决。公司独立董事已就该议案发表了事前认可的意见，并对本次关联交易预计事项发表了同意的独立意见。

　　《关于2023年度日常关联交易预计的公告》，独立董事所发表意见的具体内容详见2023年4月26日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

　　《2022年度社会责任报告》的具体内容详见2023年4月26日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

　　董事会认为，公司编制的《2023年第一季度报告》所披露的信息内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　监事会对该报告发表了同意的审核意见。监事会所发表的具体内容，《2023年第一季度报告》详见2023年4月26日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的公告。

　　2、《安徽富煌钢构股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》

　　3、《安徽富煌钢构股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于2023年4月25日上午10:30在公司806会议室现场召开。会议的通知及议案已于2023年4月15日以书面方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席张永豹先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　经审核，监事会认为董事会编制的公司2022年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《2022年年度报告》详见2023年4月26日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网；《2022年年度报告摘要》将于2023年4月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

　　《2022年度监事会工作报告》详见2023年4月26日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年实现营业收入4,757,796,783.90元，比上年同期下降17.08%；归属于上市公司股东的净利润99,270,236.89元，比上年同期下降40.24%。

　　监事会审核后认为，《2022年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2022年财务状况和经营成果；天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022年度审计报告》的审计意见亦客观、公正。

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度母公司实现净利润为87,263,373.42元，按照公司章程提取10%法定公积金8,726,337.34元，本期归属母公司所有者的净利润99,270,236.89元，加上以前年度滚存未分配利润776,767,617.13元、扣除已分配2022年对所有者（或股东）的分配33,515,672.80元，截至2022年12月31日止累计可供股东分配的利润为833,795,843.88元。

　　根据《公司章程》等有关规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，现提出如下分配方案：拟以公司现有总股本435,268,478股为基数，每10股分配现金红利0.46元（含税），预计派发现金股利人民币20,022,349.99元，不送红股，不以公积金转增股本。

　　监事会认为：公司2022年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意该方案。

　　监事会认为，2022年度公司严格按照相关法律法规、规范性文件等有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　　《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2023年4月26日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

　　监事会认为，2022年度公司按照相关法律法规、规范性文件等有关规定制订了各项内控制度，形成了比较系统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制环境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。《2022年度内部控制自我评价报告》是线年度内部控制自我评价报告》详见2023年4月26日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

　　经审核，监事会认为董事会编制的《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《2023年第一季度报告》详见2023年4月26日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的公告。

　　根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1765号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票98,942,598股，发行价为每股人民币6.62元，共计募集资金654,999,998.76元，减除发行费用人民币14,562,885.31元后，公司本次募集资金净额为640,437,113.45元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕5-17号）。

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》。根据《公司募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国元证券股份有限公司于2020年12月18日与交通银行股份有限公司安徽省分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　截至2021年12月31日，本公司有两个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　截至2022年12月31日，公司募集资金本金640,437,113.45元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为971,055.81元，销户转出10,270.86元，已按规定披露用途全部使用完毕。经公司、保荐机构与存储银行商议，公司本期将募集资金专户办理注销手续。BOB(中国)官方网站手机网页版BOB(中国)官方网站手机网页版